klotzkette/us-sanktionspruefer
US-Sanktionen fuer Unternehmen und Kanzleien: OFAC-Treffer, Eigentum, US-Bezug, Terrorismusregime, Geschaefte, Lizenzen, Meldungen und EU-Rechtskonflikte. Ein Hauptskill und neun Fachskills fuehren zum belegten Vermerk, Antrag oder Schreiben.
Prüft die OFAC-Eigentumsregel über mehrere Beteiligungsebenen mit Aggregation blockierter Eigentümer. Trennt Kontrolle und Vertreterhandeln von automatischer Blockierung und erstellt einen belegten Beteiligungsvermerk samt Nachforderung.
Unterscheidet fehlerhafte Blockierung, tatsächliche Listung und OFAC-Sanktionsverfahren. Bereitet Compliance Release, Delisting, Behördenantwort und US-Rechtsschutz mit Belegen und verifizierten Entscheidungsgrenzen vor.
Prüft General und Specific Licenses für konkrete US-Sanktionsverbote und trennt anwaltliche Leistung, Honorar und Fremdgeld. Erstellt einen belegten Lizenzvermerk oder antragsreifen Entwurf mit Nebenbestimmungen und offenen Nachweisen.
Unterscheidet OFAC-Blockierung, Zurückweisung und reine Bankprüfung. Bereitet Meldungen, Fristen und Aufbewahrung nach Part 501 vor und erstellt konkrete Anweisungs- und Berichtsentwürfe ohne selbst Zahlungen oder Meldungen auszulösen.
Klärt OFAC-Namens- und Identitätstreffer mit amtlichen Datensätzen und belegten Identifikatoren. Unterscheidet echte Listung, ungeklärten Treffer und Namensgleichheit und erstellt Bankanschreiben oder dokumentierte Trefferentscheidung.
Prüft den konkreten US-Bezug deutscher Unternehmen und Kanzleien, beteiligte US-Personen, Zahlungswege und besondere Programmregeln. Trennt primäre Verbote von sekundären Sanktionsrisiken und erstellt ein belastbares Zuständigkeitsmemo.
Bearbeitet Konflikte zwischen konkreten US-Sanktionsanforderungen und europäischem Recht für deutsche Unternehmen und Kanzleien. Prüft Blocking Statute, Vertragsgründe und Genehmigungswege und entwirft eine begründete Entscheidung statt pauschaler US-Befolgung.
Ordnet konkrete Waren-, Dienstleistungs-, Finanzierungs- und Kryptogeschäfte dem einschlägigen US-Sanktionsprogramm zu. Trennt SDN, Non-SDN und Exportkontrolle und erstellt eine transaktionsbezogene Entscheidungsvorlage statt einer Länderampel.
Führt US-Sanktionsprüfungen für Unternehmen und deutsche Kanzleien vom konkreten Geschäft über Trefferklärung und Zuständigkeit zum fertigen Vermerk, Schreiben oder Antrag. Hauptskill mit neun gezielt eingesetzten Fachschritten.
Unterscheidet FTO-Designation, SDGT-Blockierung und den Straftatbestand materieller Unterstützung. Prüft Empfänger, konkrete Leistung, Koordination und US-Zuständigkeit und erstellt eine sachliche Entscheidungsvorlage ohne Herkunftszuschreibungen.