ofac-sperrung-meldungen-dokumentieren
Unterscheidet OFAC-Blockierung, Zurückweisung und reine Bankprüfung. Bereitet Meldungen, Fristen und Aufbewahrung nach Part 501 vor und erstellt konkrete Anweisungs- und Berichtsentwürfe ohne selbst Zahlungen oder Meldungen auszulösen.
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