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EU-Sanktionen fuer Unternehmen und Kanzleien: Identitaet, Eigentum, Kontrolle, Finanzmittel, Waren, Leistungen, Ausnahmen, Meldungen und Rechtsschutz. Ein Hauptskill und neun Fachskills fuehren bis zum begruendeten Schreiben oder Antrag.
Bestimmt für eine Zahlung, Lieferung oder Beratung die einschlägigen EU-Sanktionsregime und deren persönlichen, räumlichen und zeitlichen Geltungsbereich. Trennt Terrorismus, Ländermaßnahmen und thematische Sanktionen und erstellt eine konkrete Rechtsstands- und Handlungsauskunft.
Trennt unmittelbar geltende Ausnahmen von vorheriger behördlicher Genehmigung bei EU-Sanktionen. Erstellt konkrete Anträge für Grundbedarf, Rechtskosten oder andere belegte Ausnahmetatbestände und prüft Zuständigkeit, Betrag, Zahlungsweg, Bedingungen und Fortsetzung.
Untersucht Beteiligungsketten, zusammengerechnete gelistete Anteile, Stimmrechte und tatsächliche Kontrolle nach EU-Sanktionsrecht. Verarbeitet EM System, T Trust und Inter Rao Lietuva und erstellt einen belegten Kontrollvermerk oder eine Widerlegung für Bank und Behörde.
Prüft Einfrieren und Bereitstellungsverbote für Zahlungen, Konten, Sicherheiten und wirtschaftliche Ressourcen. Erstellt einen konkreten Sicherungs- und Bankkommunikationsentwurf und trennt Gutschrift, Verfügung, Rückzahlung und Beschlagnahme.
Prüft EU-Beschränkungen für Waren, Software, technische Hilfe und Beratungsleistungen auch ohne Listentreffer. Ordnet Produkt, Empfänger, Endverwendung und Leistungsart zu und erstellt eine begründete Liefer- oder Mandatsauskunft mit konkreter Beleganforderung.
Klärt EU-Sanktionslistentreffer anhand konkreter Personen- und Unternehmensidentifikatoren. Unterscheidet bestätigten Treffer, Verwechslung und offenen Befund und erstellt eine gezielte Nachforderung oder Bankenantwort ohne Namensähnlichkeit oder Herkunft als Beweis zu behandeln.
Prüft fallbezogen Informations- und Mitwirkungspflichten bei EU-Sanktionen sowie anwaltliche Vertraulichkeit. Erstellt einen begründeten Meldeentwurf oder Abgrenzungsvermerk mit richtigem Adressaten und notwendigem Umfang statt pauschaler Offenlegung oder pauschaler Schweigepflicht.
Unterscheidet EU-Listung, nationale Einfriermaßnahme und privatrechtliche Bankensperre und bereitet den passenden Rechtsschutz vor. Erstellt Entlistungseingabe, Bankenschreiben oder verfahrensbezogenen Entwurf mit Beweisen, Fristen und Grenzen nach aktueller EuGH-Rechtsprechung.
Führt die EU-Sanktionsprüfung für Unternehmen und Kanzleien vom konkreten Geschäft oder Mandat über Identität und Kontrolle bis zum begründeten Schreiben oder Antrag. Verbindet neun Fachskills und trennt ungeklärte Treffer von gesetzlichen Verboten und menschlicher Vollzugsfreigabe.
Bearbeitet sanktionsbedingte Vertragsstörungen und Konflikte mit Drittstaatenrecht einschließlich EU-Blocking-Verordnung. Prüft Leistungsstopp, Kündigung, Bankenforderung und Klauseln und erstellt einen begründeten Brief oder Nachtrag unter Beachtung von Bank Melli Iran.